Эксперты приступили к расследованию ситуации в трех молдавских банках

Как уже сообщал «Инфотаг», компания была отобрана НБМ на основании проведенного международного конкурса. Итоги расследования будут представлены через четыре недели. Английские эксперты проведут предварительное расследование сделок трех банков на миллиарды леев, чтобы выявить возможные мошеннические схемы и определить способы возмещения активов.

По словам президента НБМ Дорина Дрэгуцану, на первом этапе расследования, которое продлится месяц, Kroll проанализирует подозрительные сделки трех банков, задействованных в них лиц, установит финансовые потоки и представит предложения по разработке долгосрочной стратегии, позволяющей избегать в дальнейшем подобные нарушения.

«Компания займется экспертизой международных сделок трех банков и ни в коей мере не нарушит полномочий НБМ, как регулятора банковской системы, а также параллельного расследования Генеральной прокуратуры», - сказал он.

В ноябре 2014 г. НБМ выявил «сделки в особо крупных размерах» между Banca de Economii, Banca Social и Unibank, которые вызвали у него подозрения. Тогда же НБМ ввел внешнее управление в первых двух банках, назначив своих управляющих и запретив ряд операций.

В минувшую пятницу прокуроры и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски в офисах членов Административного совета Bаncа de Economi и Bаncа Socialа, а также у экономических агентов, которые получили подозрительные кредиты. По словам главы Управления по уголовному расследованию НЦБК Богдана Зумбряну ущерб оценивается в 10,9 млрд. леев в случае Bаncа de Economi и в 17 млрд. леев - Bаncа Socialа.